北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

2022年11月6日 0 Comments

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2022年10月21日通过邮件、短信或专人送达的方式发出,会议于2022年10月28日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬,独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司2022年半年度报告及报告摘要》。

为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展墨西哥及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,公司拟在墨西哥设立公司。注册资本50万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元,占注册资本的90%,动力源印度有限责任公司出资5万美元,占注册资本的10%。

为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展马来西亚及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,公司拟在马来西亚设立公司。注册资本10万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元,占注册资本的90%,动力源印度有限责任公司出资1万美元,占注册资本的10%。

因公司经营发展需要,拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信,授信额度不超过人民币4500万元,授信期限一年。由全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司和公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保,担保金额为本金人民币4500万元及相应利息、费用等,具体以签订的《最高额保证合同》为准。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第四次会议。有关会议召开的通知,公司已于2022年10月21日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集,公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前,未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展墨西哥及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,公司拟在墨西哥设立公司。注册资本50万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元,占注册资本的90%,动力源印度有限责任公司出资5万美元,占注册资本的10%。

为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展马来西亚及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,公司拟在马来西亚设立公司。注册资本10万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元,占注册资本的90%,动力源印度有限责任公司出资1万美元,占注册资本的10%。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

以上为2022年前三季度数据累计同比变动情况,2022年本报告期同比变动情况见下表:

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

墨西哥动力源有限责任公司,英文名为DynamicPowerMexicoS.A.DEC.V.(以下简称“墨西哥动力源”)

马来西亚动力源有限责任公司,英文名为DPCEnergy(M)SDN.BHD(以下简称“马来西亚动力源”)

墨西哥动力源注册资本50万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元,占注册资本的90%,DPCINDIAPRIVATELIMITED(以下简称“印度动力源”)出资5万美元,占注册资本的10%。

马来西亚动力源注册资本10万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元,占注册资本的90%,DPCINDIAPRIVATELIMITED出资1万美元,占注册资本的10%。

●特别风险提示:本次设立的墨西哥动力源及马来西亚动力源后续运营情况将受国际形势、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,其预期收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展墨西哥及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在墨西哥设立墨西哥动力源有限责任公司,英文名为DynamicPowerMexicoS.A.DEC.V.,该公司注册资本50万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元,占注册资本的90%,印度动力源出资5万美元,占注册资本的10%。

为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展马来西亚及其周边国家市场,快速响应当地企业技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付,公司拟在马来西亚设立马来西亚动力源有限责任公司,英文名为DPCEnergy(M)SDN.BHD,该公司注册资本10万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元,占注册资本的90%,印度动力源出资1万美元,占注册资本的10%。

公司于2022年10月28日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》及《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定,上述投资额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

5、出资情况及股权结构:注册资本50万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元,占注册资本的90%,印度动力源出资5万美元,占注册资本的10%。

6、主要经营业务:生产电力电子产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品;新能源发电工程设计;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

1、投资标的:马来西亚动力源有限责任公司,英文名为DPCEnergy(M)SDN.BHD。

5、出资情况及股权结构:注册资本10万美元,公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元,占注册资本的90%,印度动力源出资1万美元,占注册资本的10%。

6、主要经营业务:生产电力电子产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品;新能源发电工程设计;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

本次设立境外公司是基于公司战略发展布局,为满足公司海外业务发展的需要,凭借公司多年来铺设的营销渠道和极具竞争力的产品优势和品牌影响力,进一步拓展墨西哥和马来西亚及其各自周边国家市场,从而促进公司业绩增长。

本次对外投资符合公司长远发展规划,有利于公司向全球范围开拓市场,扩大国际市场份额、拓展新的营销渠道,从而形成公司新的收入和利润增长点。

墨西哥动力源及马来西亚动力源正式运营后,可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此,公司将密切关注、研究国际形势、宏观经济和行业走势,采取积极的发展规划和经营策略,及时进行风险评估,调整相应经营策略。敬请广大投资者关注投资风险。

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